Kısa Dalga- Fon skandalına yönelik birçok soru işareti gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemede, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International’ın operasyonlar başlamadan kısa süre önce borsadaki milyarlarca liralık pozisyonunu kapatarak piyasadan çekildiği belirlendi. Şirketin bu işlemler sonucunda toplam 8 milyar lira net kazanç elde ettiği tespit edildi.
Merrill Lynch’in 5 hisseden çıkarak 8 milyar lira kazandığı tespit edildi
Sabah'tan Halit Turan'ın aktardığına göre, soruşturmada Merrill Lynch International (MLI) fonlara yönelik adli operasyonlardan önce Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun miktarda alım-satım işlemi yaptı.
İngiltere Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren uluslararası finans devi, operasyonlardan önce beş hisseden tamamen çıktı. Merrill Lynch'in bu işlemler neticesinde 8 milyar lira net kazanç elde ettiği belirlendi.
Fon soruşturmasında BoFA’nın 8 milyar liralık kazancı inceleniyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, operasyon zamanlaması ile kurumun piyasadan çıkış zamanlaması arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar liralık kazancın arka planı incelenmeye devam ediliyor.
Merrill Lync üzerinden yürütülen yüksek hacimli hisse ve fon işlemleri doğrudan Bank of America grubu adına yapılırken piyasa veri ekranlarında (aracı kurum takas dağılımlarında) "BoFA" koduyla bulunuyor.
Ne olmuştu?
Yüz binlerce yatırımcının mağduriyet yaşadığı fon krizine ilişkin eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerini yaklaşık 2,17 milyar TL’ye sattığı ortaya çıktı. Soruşturmada ayrıca İsviçre’deki hesaplara gönderilen milyonlarca dolar ve avro tutarındaki transferler inceleniyor.
Fon yöneticileri tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yatırım ve portföy yönetimi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri de tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk bulunuyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklanan isimler arasında.
Soruşturmada ayrıca Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklandı.
Fon krizi, yatırımcıların birikimlerini geri çekmek istemesiyle birlikte bazı fonlarda ödeme sorunlarının ortaya çıkması üzerine gündeme geldi. Fonların yatırım yaptığı hisselerdeki işlemler ve şirket yöneticilerinin mali hareketleri de soruşturmanın kapsamına girdi.
İsviçre hesaplarına milyonlarca dolarlık transfer
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi istendi. İncelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro gönderildiği belirlendi.
MASAK raporuna ilişkin haberlerde, Turhan’ın hesabında 24 Ağustos 2026’da yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL, Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında ise 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği aktarıldı.
Para hareketlerinin, fonların yatırımcıların iade taleplerini karşılamakta zorlandığı 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Transferlerin kaynağı ve amacı soruşturma kapsamında inceleniyor.
Kaya çiftinin 2,17 milyar TL’lik hisse satışı
Fon soruşturmasının siyasi açıdan dikkat çeken başlıklarından biri de eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri oldu.
DW Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre Kaya çifti, Borsa İstanbul’da işlem gören Özata Denizcilik hisselerinden yaklaşık 163 milyon TL’lik alım yaptı. Çiftin dört ay sonra bu hisseleri yaklaşık 2 milyar 170 milyon TL’ye sattığı bildirildi. Böylece hisselerin satış tutarı, ilk yatırımın yaklaşık 13 katına ulaştı.
Kaya, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması ve incelemenin bağımsız biçimde yürütülmesi amacıyla siyasi sorumluluk aldığını belirterek AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
Kaya çiftinin elde ettiği öne sürülen kazancın iadesine ilişkin haberlerde ise farklı bilgiler yer aldı. Bu nedenle paranın tamamının iade edildiği yönündeki iddialar kesinleşmiş bir olgu olarak değerlendirilemiyor. Çiftin hisse alımında kullandığı paranın kaynağı ve işlemlerin soruşturmayla bağlantısı da tartışma konusu oldu.