Kısa Dalga- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Savcılığın talebinde, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile yüksek miktarlı para transferleri ve malvarlığını azaltmaya yönelik işlemlerin engellenmesi istendi. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarının yaşandığı, bu hareketlerin olağan dışı değerlendirildiği belirtildi.
Yazıda, söz konusu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fonların gerçekleştirdiği alımların hisse fiyatlarını yükselttiği ve buna bağlı olarak fonların değerinde artış sağlandığı ifade edildi. Fon sahiplerinin yaptığı hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinin yükseldiği kaydedildi.
Yakınların malvarlıkları da araştırıldı
Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları açısından da malvarlığını azaltabilecek işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
45 firma ve 19 fon için tedbir kaldırıldı
Soruşturmanın son aşamasında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda 45 firma ile 19 fon hakkında uygulanan malvarlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi. 42 gerçek kişi hakkındaki malvarlığı tedbirlerinin ise devam ettiği bildirildi.