Kısa Dalga - Son günlerde yasa dışı bahis ve para aklama suçlarına yönelik ardı ardına operasyonlar düzenleniyor.
Ortaya çıkan bu tablo nedeniyle iktidar yeni bir yasal düzenlemeye gidiyor. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yeni tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan düzenlemede sona gelindi.
AKP'li kurmaylar ve MASAK Başkanlığı'nın birlikte hazırladığı yaklaşık 20 maddelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi planlanıyor. Taslakta, cezalar artırılırken MASAK'a daha geniş yetkiler tanınması gündemde.
Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek
Ekonomim'in haberine göre, taslakta şunlar yer alacak:
- Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezaları artırılacak.
- Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçleri hızlandırılacak.
- Banka ile finans kuruluşlarındaki hesaplar bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.
- Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun olağan dışı maddi gücü takibe alınacak.
- Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri dondurulacak.
- Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.
- Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları artırılacak.