Kısa Dalga - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturmanın 4'üncü dalga operasyonu yapıldı.
Başsavcılık, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda haklarında işlem başlatılan 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, soruşturma dört ana başlık altında yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda ödeme aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.
Bu kapsamda Azim Yol İnşaat AŞ yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global AŞ yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat AŞ yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem yapıldı.
Başsavcılık, Pegas Global A.Ş.'den dernek adına konteyner satın alındığını belirterek, Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığını açıkladı.
Soruşturmada bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmazın devredildiği tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Başaran Holding AŞ sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı AŞ yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı.
Dernek çekleri mercek altında
Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin de incelendiğini öğrenildi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.
Soruşturmada ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem tesis edildiği öğrenildi.
Operasyon kapsamında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek gözaltına alındı.
"Düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle inceleniyor"
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir” dedi.
Ne olmuştu?
Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma, dernekle bağlantılı bazı kişilerin banka hesaplarında mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğuna ilişkin MASAK tespitleri üzerine başlatıldı.
Soruşturmanın merkezinde, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap’a yapılan bağışların kullanımı, dernek çalışanları ve yöneticileriyle bağlantılı kişilerin hesapları arasındaki para transferleri, bahis ve borsa işlemleri ile taşınmaz devirleri bulunuyor.