MASAK’a ihbar edilen kişi sayısı bir yılda 482 binden, yüzde 136 artışla 1.1 milyon kişiye çıktı

SİNAN TARTANOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 2023 yılına ait faaliyet raporunu yayınladı.

OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi 2021 yılında dahil ettiği; kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için "gri liste" ile ilgili kurum olan MASAK'ın raporunda, FATF ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

‘Ülkemizin gelişme kaydettiği belirtilmiştir’

"FATF'ın Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubu nezdinde oluşturulan Avrupa Asya Ortak Grubu'na, ülkemiz tarafından sonuncusu Kasım 2023 döneminde olmak üzere ilerleme raporları sunulmuştur. Ortak Grup tarafından ülkemizin sunduğu bir önceki rapora dayalı olarak Eylül 2023'te hazırlanan ve kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiği raporda, ülkemizin aklama ve terörizmin finansmanı soruşturma ve kovuşturmaları, mali istihbaratın kullanımı, gerçek faydacılık, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hedeflenen mali yaptırımlar ve denetim konularını da içerecek şekilde gelişme kaydettiği belirtilmiştir."

Raporda, "suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile mücadele çalışmaları" ilgili şu bilgiler verildi:

600 binden fazla ihbar

"Başkanlığımıza gönderilen şüpheli işlem bildirimleri, adli/kolluk talepleri ve diğer ihbar sayılarında 2023 yılında dikkate değer bir artış yaşandığı ve bu sayının 600 bin rakamını geçtiği anlaşılmıştır.

2023 yılında 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapılmış, yapılan analizler neticesinde 3 bin 861 adet rapor, bilgi notu hazırlanmış ve elde edilen bilgi/bulgular adli veya kolluk makamlarının istifadesine sunulmuştur.

350 milyon TL’den fazla para cezası

2023 yılı içinde gerçekleştirilen yükümlülük denetimleri sonucunda 350 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır."

Rapordaki tablolara göre; 2023 yılında MASAK'a gönderilen şüpheli işlem bildirimleri, adli veya kolluk makamlarınca gönderilen araştırma talepleri, kurumsal ihbarlar ve şahıs ihbarlarının sayısı 615 bin 63 oldu. Bu rakam, 2022 yılında 439 bin 815'ti.

İhbarlarda adı geçen kişi sayısı ise 2022 yılında 482 bin 120 iken, 2023 yılında 1 milyon 141 bin 441'e çıktı.

Şüpheli işlem bildirimi sayısı yüzde 41 arttı

Yine tablolara göre, finansal ve finansal olmayan sektörlerle mali işlemlere aracılık eden kişi ya da kuruluşların, yani yükümlülerin şüpheli işlem bildirimlerinin sayısı da 2023 yılında, 2022 yılında yüzde 41 arttı. Oysa şüpheli işlem bildirimi sayısı 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 15'lik bir düşüş sergilemişti.

601 bin şüpheli işlem bildiriminin 597 bin 518'inin aklama, 4 bin 37'sinin ise terör ve terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu görüldü.

Şüpheli işlem bildirimlerinin yüzde 28'i vergi kaçırma, yüzde 25'i kumar ya da yasadışı bahis, yüzde 11'i ise dolandırıcılık suçu ile ilgili oldu.

Sonuçlanan dosyaların yüzde 60’ı anayasal düzene karşı suç ile ilgili

Yine rapordaki tablolara göre, MASAK; 2023 yılında 5 bin 676 analiz dosyası açtı. Bunların 5 bin 261'ini sonuçlandırdı. Sonuçlanan dosyaların yüzde 60'ının "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara" ilişkin olduğu belirtildi. Bu "suçun" türleri ise raporda; "anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç ve silahlı örgüt" olarak sıralandı.

Raporda şu bilgiler verildi:

"2023 yılında, yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili olarak toplam 137 adet analiz dosyası sonuçlandırılmış ve bu dosyalar kapsamında 16.363 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütülmüştür.
Yapılan çalışmalar neticesinde 134 adet Analiz Raporu ve Bilgi Notu ile 31 adet Suçtan Elde Edilen Değer Raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığına gönderilmiştir." (Kısa Dalga)