Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e operasyon: Genel müdür ile bakan yardımcısının damadı dahil 9 gözaltı kararı

Kısa Dalga- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişleyerek devam ediyor. Soruşturma bünyesinde Destek Holding A.Ş. ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

8 kişi gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmaya yönelik bilgi verildi. Açıklamada yer alan ve gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Firari durumda olan Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Osman Çelik'in damadı, eski BDDK kurul üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın açıklmasında şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştır. Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapılmıştır."

Soruşturma kapsamında tespiti yapılan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil ile firar durumda olan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay'ın yakalandığı açıklandı. İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Fon krizinde ne olmuştu?

Yatırım fonlarında yaşanan sorunlar, ağustos ayının sonlarında bazı fonların düşük fiili dolaşıma sahip hisselerdeki işlemlerine ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılmasıyla gündeme geldi. SPK, bazı fonların düşük dolaşımlı hisselerde yoğunlaşmasının olağan dışı fiyat hareketlerine yol açtığını belirterek yatırım fonlarına ilişkin rehberde değişiklik yaptı.

Eylül ayında bazı fonlarda yatırımcıların geri ödeme taleplerinin karşılanmasında sorunlar yaşandı. Likidite sıkıntısı yaşayan fonların ellerindeki hisseleri satmaya başlaması, Borsa İstanbul'da sert fiyat hareketlerine neden oldu. SPK, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin bazı fonlarını işleme kapatarak tasfiye sürecini başlattı. Tasfiye kapsamındaki fon sayısının 131, bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının ise 455 bin 758 olduğu açıklandı.

Gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmayı genişletti. Soruşturmada Pusula, Tera, Hedef ve Bulls ile bağlantılı şirketlerin yöneticileri, fon ve hisse işlemleri ile para hareketleri mercek altına alındı. MASAK'tan da şüphelilerin 2024'ten itibaren gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istendi.

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk tutuklandı. Daha sonraki operasyonlarda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın yanı sıra Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi ve Namık Kemal Gökalp de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmanın sonraki operasyonlarında da çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 25 Eylül'de 19 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. 26 Eylül'de ise Mustafa Dedik, Gürkan Parlakaç, Enis Bulut, Özdemir Uçar, Burak Gökçe ve Ethem Bulut Beytorun'un tutuklanmasıyla sayı 51'e çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 1 Temmuz-16 Ağustos dönemindeki fonlardan yapılan para çıkışlarının incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıkladı. Ayrıca 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandığı bildirildi.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak dört aya yakın bir süre içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği; eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çektiği yönündeki iddialar kamuoyunda tepkiye neden oldu. İddialar ardından eski Bakan Kaya, partideki tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından MKYK Whatsapp grubundan çıkarıldı.

28 Eylül'de ise soruşturmada yeni bir karar alındı. SPK ve ilgili kurulların değerlendirmelerinin ardından 45 firma ve 19 fon üzerindeki malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. Gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi. Soruşturma da sürüyor.

SPK’dan tasfiyedeki fonlar için yeni açıklama: 17 Eylül'de iptal edilen talimatlar için tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak

Fon krizi, servet transferi ve AKP’nin yeni iktidar planı