Kapalıçarşı operasyonu: Suç gelirleri aklanmış... 76 gözaltı...

Kısa Dalga - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü operasyon düzenlendi.

31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu

Söz konusu operasyonda İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonun, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkilileri, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları ve sırf bu amaçla kurulduğu yönünde kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheliye yönelik yapıldığı bildirildi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada MASAK raporu uyarınca 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Başsavcılık, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadelenin, bu dördüncü operasyonla birlikte çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kara para aklamanın merkezi Laleli: Döviz büroları, kuyumcular, bankalar...

Hat Holding ve Investco Holding'e kayyım atandı

MASAK'a banka hesaplarındaki şüpheli işlemlere anında müdahale yetkisi