Yasa dışı bahis gelirlerini fenomenler üzerinden aklamaya çalışan 11 kişi gözaltında

Kısa Dalga - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin, TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarları nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği tespit edildi.

1 milyar 928 milyon 362 bin lira para hareketi

Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak bu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Piyasa bozucu eylemlere cezalarının ağırlaştırılmasına ilişkin kanun teklifi hazırlanıyor

Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık gözaltına alındı