ABD’nin IŞİD listesindeki isim, yaptırımdan yıllar sonra Türkiye’de şirket açtı

HAZAR DOST

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’na IŞİD adına para transferlerini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Türkiye’den iki şirketi yaptırım listesine aldı. Karar kapsamında, bu şirketlerin “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” listesine eklendiği bildirildi. Ayrıca listede yer alan şirketlerden birinin kurucusunun, daha önce 2016 yılında terörizmin finansmanı gerekçesiyle yaptırım ve mal varlığı dondurma kararı verilen bir isim olduğu ve buna rağmen Türkiye’de yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 22 Haziran 2026’da IŞİD’in uluslararası finans ağını hedef alan yeni bir yaptırım kararı açıkladı. Karar kapsamında Türkiye, Fransa, Suriye ve Nijerya bağlantılı kişi ve şirketler “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” listesine eklendi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırımlar IŞİD’in bölgesel kolları arasında para aktarımını sağlayan finansal kolaylaştırıcıları hedef alıyor.

IŞİD’in uzun süredir devam eden baskılar nedeniyle daha merkeziyetsiz bir yapıya yöneldiğini aktarılan kararda, para transferi şirketleri, hawala benzeri ağlar, döviz büroları ve kripto bağlantılı yapılar üzerinden bölgesel hücreler arasında finansal bağlantı kurduğunu belirtiliyor.

Türkiye'den iki şirket yaptırım listesinde

Hazine Bakanlığı’nın iki yıl sonra güncellediği listeye Türkiye’den iki şirket de girdi. Listeye eklenen şirketlerin isimleri Spider Gayrimenkul ve Genel Ticaret Limited Şirketi ile Alkaram Danışmanlık Gayrimenkul İç ve Dış Genel Ticaret Limited Şirketi.

OFAC kayıtlarına göre Spider Gayrimenkul ve Genel Ticaret Limited Şirketi, İstanbul’un Fatih ilçesinde faaliyet gösteriyor. ABD makamları, şirketin 14 Mayıs 2018’de kurulduğunu ve finansal faaliyetler alanında kayıtlı olduğunu açıkladı.

Yaptırım listesindeki kişi Türkiye'de şirket açmış

Listede yer alan ikinci Türkiye bağlantılı şirket Alkaram Danışmanlık Gayrimenkul İç ve Dış Genel Ticaret Limited Şirketi. OFAC kayıtlarına göre bu şirketin adresi de İstanbul Fatih.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Alkaram Danışmanlık isimli şirketin kuruluşu 9 Şubat 2022. Şirketin kurucuları arasındaki isim ise Hazine Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2016’da IŞİD’e destek ve hizmet sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alınan Mohamad Alsaied Alhmidan.

O dönemde Alhmidan’ın Türkiye merkezli olarak IŞİD için on binlerce doların ve yabancı savaşçıların hareketini kolaylaştırdığı, Jamous’un ise IŞİD adına finansal işlemlerde aracı rol üstlendiği açıklanmıştı.

"OFAC listesindeki kararları uygulamak zorunluluktur"

MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak Türkiye’nin 1991’den bu yana kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanında küresel standartları belirleyen FATF (Mali Eylem Görev Gücü) üyesi olduğunu hatırlatırken, ABD Hazine Bakanlığı’nın 20 Haziran’daki yeni listelemelerinin Türkiye’deki birçok mali kuruluşun uygulamasının zorunluluk olduğunu aktardı.

Başak, OFAC kararlarının bağlayıcılığının, ‘işbirliğine uygun ülke olup olmama’ konusunda bir izlenim yarattığının altını çizerek “Bu yaptırım kararlarının uygulanmaması durumunda yaşananların bir örneği Halkbank Davası’ydı” dedi.

Başak son olarak ABD’yle politik ilişkilerin sürdürülebilmesi için OFAC kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı:

"Türkiye'de hangi şirketi kurarsa kursun, yaptırım kararı uygulanmaya devam eder. A şirketi girdikten sonra B şirketini kurup devam edersen finansal yaptırımları olur. OFAC listesi kısaca devletlere ve finansal kuruluşlara "Bunlarla iş yapmayın" demektir. Yapabilirsiniz, yaparsanız birçok finansal yaptırımla karşı karşıya kalırsınız."