Seçil Erzan davası: Kara para aklama şüphesi kumarhaneye mi uzanıyor?

Kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak bilinen dolandırıcılık davasında “kara para aklama” şüphesi yer alırken, sanıkların Bulgaristan’a gidişlerinde kullandığı aracın bir kumarhane sahibine ait olduğu ortaya çıktı.

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür’ün köşesinde aktardığına göre, bankacı Seçil Erzan’ın bir numaralı sanık konumunda olduğu davada yargılanan diğer isimler Ali Yörük, Aslı Yörük ve Atilla Yörük’ün para trafiği ile Bulgaristan’a seyahat trafiği bir biriyle örtüşüyor.

Dava dosyasına giren MASAK’ın raporuna göre, 2022 ve 2023 yıllarına ait şüpheli işlemler şunlar:

Ali Yörük’ün 24 ayrı işlemle toplam 1 milyon 812 bin 500 lirayı Atilla Yörük’ün hesabına göndermesi. Tek işlemde Gedik Yatırım Menkul Kıymetler’e gönderilen 700 bin lira. Aslı Yörük’ün arsa satış bedeli olarak kendi hesapları arasında iki işlemde transfer ettiği 1 milyon 233 bin lira ve Atilla Yörük’e 11 işlemle gönderdiği 2 milyon 516 bin lira.

MASAK raporunda, Aslı Yörük ile Atilla Yörük arasında aynı tutardaki paraların hesaplarda kısa süreli bekletilip, ardından tekrar birbirine gönderildiğine dikkat çekilirken, Ali ve Aslı Yörük ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“Sayılan işlemler ile şahısların mali profillerinin oldukça uyumsuz olduğu, gerçekleştirilen para transferlerinin dayanaktan yoksun bulunduğu, izaha muhtaç oldukları, bunun yanında banka işlemlerinin başkası tarafından yönlendiriliyor olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gereklidir.”

MASAK raporunda Atilla Yörük’ün ise 2021 yılından sonra miktar ve sayı olarak para işlemlerinde dikkat çekici bir artışın yaşandığı belirtilerek, “2021 Ocak-2023 Haziran aralığında şahıs muhtelif banka hesaplarına yaklaşık 25 milyon lira ve yaklaşık 15 milyon liraya karşılık gelen 1 milyon dolar tutarında döviz işlemi yapmıştır” denildi.

MASAK raporunda, Atilla Yörük’ün de nakit işlemlerinin mali durumu ile uyuşmadığı ve söz konusu suçtan elde edilen gelirlerin aklanması şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Aydın Razaki’nin aracıyla Bulgaristan’a gitmişler

Bahadır Özgür, sanıkların Bulgaristan trafiğini ise şöyle yazdı:

“Gelelim Emniyet’in tespit ettiği bir diğer trafiğe. Dün Sözcü’den İsmail Saymaz da ayrıntısıyla yazdı bu Bulgaristan seyahatlerini. Ali Yörük 4 yılda 86 kez giriş-çıkış yapmış. Aynı şekilde Atilla Yörük’ün de Bulgaristan’a çok kez gidip geldiği, büyük kısmının günübirlik olduğu görülüyor.

Bir başka önemli detay ise seyahatlerin, futbolcu ve iş insanlarından elden para alındığı tarihlerle çakışması. Mesela; Fernando Muslera Aralık 2022’de 700 bin dolar verdiğini söylüyor. Ali Yörük de 16 Aralık’ta çıkıp, 17 Aralık’ta dönüyor. Yine Ömer Kahraman, 9 Ocak 2023 günü Seçil Erzan’a elden 300 bin dolar veriyor. 13 Ocak’ta Buse Terim bir miktar para iletiyor. 13 Ocak günü akşam saatlerinde Ali Yörük yine Bulgaristan’a gidiyor. Yine bir gün sonra dönüyor. Kaldı ki, Bulgaristan seyahatlerinin başlamasıyla MASAK raporunda şüpheli sayılan para transferlerinin başlaması arasında da bir paralellik var.

Ali Yörük’ün Bulgaristan’a geçiş kayıtları tek tek çıkarıldı. Dikkat çeken aracın sahibi olan şirket de deliller arasında bulunuyor.

Ali ve Atilla Yörük’ün Bulgaristan seyahatlerinde neredeyse aynı aracı üst üste iki kere kullanmamaları da oldukça dikkat çekici. Ancak Emniyet’in soruşturmasında plakası verilen bir aracın izi sürüldüğü zaman garip bir bağlantıya ulaşılıyor. Ali Yörük 5 Mart 2022 günü Bulgaristan’a gidip geliyor. Emniyet’in raporunda aracın Yedi Yol Bir Gayrimenkul Dış Ticaret Ltd’ye kayıtlı olduğu belirtilmiş. Kimin bu şirket?

Şirket 21 Eylül 2012 günü İstanbul Beyoğlu’nda kuruldu. Kurucusu Aydın Razaki. Pek bir faaliyeti görünmüyor. Ama Razaki, 2016 yılında Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde Murat Konuklu ile Salih Yavaş’ın açtığı Imperial Palace Hotel&Casino’nun da ortaklarından görünüyor. 2021 yılında Tekirdağ yerel gazetesinde de bir haber yayınlanmış. Haberde, “Türk iş adamları Murak Konuk ve Aydın Razaki 30 milyon Euro’luk yatırımla Imperyal’i yeniledi” deniliyor. 2020 yılında Tekirdağ’ın yerel gazetesi Olay Aktif’te Razaki ve Konuklu ile bir röportaj yayınlandı. Bu arada gazetede 2016’da da Konuklu ve Yavaş’ın Bulgaristan’da sahibi olduğu Royal King Hotel&Casino’nun, otel ve kumarhane işletmecisi Pasha Group Global ile bir ortaklık anlaşması imzalandığına ilişkin haber var.

İşte Ali Yörük’ün kullandığı aracın Aydın Razaki’nin kurduğu Yedi Yol Bir Gayrimenkul Dış Ticaret Ltd’ye ait olması ve bunun da Emniyet kayıtlarına girmesi, bütün ülkenin baş gündemi haline gelen Seçil Erzan vakasında ilginç bir ayrıntı. Soruşturma ilerlerse belki bu ilişkiyi de öğrenmiş oluruz.” (Kısa Dalga)

Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş

Seçil Erzan davası: Selçuk İnan’ın avukatları Denizbank’a hacze gitmiş