Kapalıçarşı'da yeni operasyon: Para yurtdışına çıkarılmış, sistem nasıl işliyor?

Kısa Dalga - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da yapılan operasyonlarda 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

Para kripto para şirketlerine aktarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; yapılan çalışmalarda forex işlemleri ve bilişim yöntemleriyle dolandırıcılık yapıldığı, yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Kapalıçarşı operasyonları ne zaman başladı?

Kapalıçarşı’da döviz ve değerli maden ticareti yapan 8 ana şirket altında 93 paravan şirket kurulduğu ve yaklaşık 9 milyar liralık suç gelirinin yasal sisteme sokulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Şubat 2025'te 40 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 125 milyon lira olan araçlar ele geçirildi. Kasım 2025'teki operasyonda 26 kişi tutuklanmış ve 335 milyon liralık varlığa el konulmuştu.

Sistem nasıl çalışıyor?

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kasım ayındaki operasyonla ilgili yaptığı açıklamada sistemin nasıl işlediği de anlatıldı.

- Paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kuruldu

- Oluşturulan bu sistem aslında organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi için arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiğiydi

- Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirledi sokuldu

- Böyle suçtan elde edilen değerler kaynağından uzaklaştırıldı ve çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırıldı.

- Bu sistem için şu değerlendirme yapıldı: "Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi."

Kapalıçarşı operasyonu: Suç gelirleri aklanmış... 76 gözaltı...

Kapalıçarşı bölgesinde kaçak pırlanta operasyonunda 30 kişi tutuklandı

Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı